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Curso

Investigación y Lavado de Activo

16.7%
GENERALIDADES
Malla Curricular
1. Definición y Características del Lavado de Activos.
2. Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Lavado de Activos. Acciones internacionales.
3. El delito de lavado de activos en la legislación peruana. Marco normativo. Supervisión y sanciones
4. Aspectos criminológicos del lavado de activos.
5. Sistemas de Prevención del Lavado de Activos.
6. Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.
7. Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.
8. Señales de alerta y métodos del lavado de activos.
9. Financiamiento del Terrorismo. Similitudes y Diferencias entre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Requisitos y Registro del Oficial de Cumplimiento. Obligaciones del sujeto obligatorio.
10. Plan de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
11. Ley patriótica de los EE.UU. y su incidencia en la banca latinoamericana. Regulaciones de los EE.UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana.
12. Recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional sobre el bloqueo de capitales.
Duración 12 MESES / 720 HORAS APROX.
Categoría Diploma
Créditos 24
Certifica Instituto de Educación Superior Tecnológico P. - ROBERT OWEN
MODALIDAD DE ESTUDIO VIRTUAL / ASINCRÓNICA
CONSULTAR AL 934 186 445 / 939 456 791 / 973 615 099
Inversión S/120.00 S/100.00

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