INVESTIGACIÓN Y LAVADO DE ACTIVO

Últimas plazas con Becas de descuento

¿Deseas adquirir nuevos conocimientos sobre INVESTIGACIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS?¿Validar tus conocimientos adquiridos con años de experiencia profesional en el área? ¿Quieres ascender de puesto en tu centro laboral? Podría ser una gran oportunidad para estudiar el Programa de Diplomado o el Diplomado de especialización en INVESTIGACIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS, promovido por CEGICAP en convenio con Universidades y colegios profesionales, impartiéndolo Online, para que tengas flexibilidad al momento de estudiar y de continuar con tus actividades, contaras con un servicio de consultas con un tutor personal para despejar tus dudas.

El Programa de Investigación y Lavado de Activos es una propuesta educativa diseñada para proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para comprender, prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A través de este programa, los estudiantes adquirirán competencias en análisis financiero, investigación criminal y cumplimiento normativo.

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos financieros que representan una amenaza para la estabilidad económica y la seguridad global. La necesidad de profesionales capacitados en la investigación y prevención de estos delitos es esencial para proteger los sistemas financieros y la integridad de las instituciones.

Si estás interesado en realizar esta completa formación, haz clic en el botón de «Pide información», todas tus dudas serán respondidas por un Asesor Académico de CEGICAP que te contactará muy pronto completes el formulario que aparece en pantalla, CEGICAP te ofrece también, una gran variedad de cursos complementarios que pueden ser de tu interés.

¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo principal de este programa es formar a los participantes para que sean capaces de identificar patrones de lavado de activos, realizar investigaciones financieras y aplicar estrategias de prevención y combate contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

A quién va dirigido?

Este programa está dirigido a profesionales y expertos en áreas relacionadas con la regulación financiera, cumplimiento normativo, seguridad, y aquellos interesados ​​en profundizar sus conocimientos en la prevención y detección de actividades ilícitas: Profesionales del Sector Financiero, Profesionales de Cumplimiento Normativo, Agentes de Aplicación de la Ley, Auditores Internos y Externos, etc.

Requisitos

• Documento Nacional de Identidad
• Tener un Email Válido en Gmail
• Un número telefónico de contacto

¿Qué distingue a este curso de los demás?

Contamos con una Plataforma Virtual de aprendizaje, módulos auto instructivos actualizados, elaborados por docentes especialistas de primer nivel de excelencia académica en cada uno de los temas, acceso 24 x 7 al aula virtual, desde cualquier lugar del Perú o el mundo.

¿Qué pasará tras pedir información?

Un asesor de CEGICAP te contactará por vía telefónica para resolver las dudas que tengas sobre nuestros programas académicos, y si lo deseas, realizar el proceso de matriculación junto a ti.

¿Bolsa de empleo?

( se podría suscribir un convenio)

Si bien CEGICAP no dispone de bolsa de empleo, hemos suscrito un convenio, exclusivamente para nuestros usuarios, que te brindará grandes oportunidades, considerada como la primera bolsa de empleo, en colaboración con cientos de empresas.

Salidas laborales

Los graduados de este programa tendrán oportunidades laborales en diversas industrias y roles relacionados con la prevención y detección de lavado de activos y financiación del terrorismo. Algunas posibles salidas laborales incluyen:

• Especialista en Prevención de Lavado de Activos
• Analista de Riesgos Financieros
• Investigador de Fraude Financiero
• Consultor de Cumplimiento Normativo:
• Analista de Inteligencia Financiera
• Investigador Privado, etc.

Formas de pago, tasas y descuentos

Puedes realizar el pago a plazos con Visa, Master Card, PayPal,  hasta en 12 pagos, o en pago único puedes obtener descuentos, consulta por más detalles.

Financiación, becas ( que opina contabilidad y tesorería)

Financiación:

Mediante tarjeta de crédito puedo financiarlo en cuotas mensuales.

Becas:

10% de descuento en su primer curso

20% de descuento de ser su segundo curso o presentar a otro participante.

Proceso de inscripción

Si te interesa inscribirte a este Programa Académico, hacer clic en el botón que aparece en pantalla para solicitar más información. De esta manera, un asesor educativo de CEGICAP se encargará de ayudarte a buscar la formación que más se ajuste a tus necesidades e intereses; además de brindarte toda la información que puedas necesitar a la hora de realizar el proceso de matriculación.

1. Definición y Características del Lavado de Activos.
2. Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Lavado de Activos. Acciones internacionales.
3. El delito de lavado de activos en la legislación peruana. Marco normativo. Supervisión y sanciones
4. Aspectos criminológicos del lavado de activos.
5. Sistemas de Prevención del Lavado de Activos.
6. Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.
7. Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente del lavado de activos.
8. Señales de alerta y métodos del lavado de activos.
9. Financiamiento del Terrorismo. Similitudes y Diferencias entre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Requisitos y Registro del Oficial de Cumplimiento. Obligaciones del sujeto obligatorio.
10. Plan de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
11. Ley patriótica de los EE.UU. y su incidencia en la banca latinoamericana. Regulaciones de los EE.UU. para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana.
12. Recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional sobre el bloqueo de capitales.