Delitos de corrupción de funcionarios de lavado de activos

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¿Deseas adquirir nuevos conocimientos sobre DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAVADO DE ACTIVOS?¿Validar tus conocimientos adquiridos con años de experiencia profesional en el área? ¿Quieres ascender de puesto en tu centro laboral? Podría ser una gran oportunidad para estudiar el Programa de Estudio de especialización en DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAVADO DE ACTIVOS, promovido por CEGICAP en convenio con Universidades y colegios profesionales, impartiendo Online, para que tengas flexibilidad al momento de estudiar y de continuar con tus actividades, contaras con un servicio de consultas con un tutor personal para despejar tus dudas. 

El Programa de Estudio «DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAVADO DE ACTIVOS» está diseñado para proporcionar a los participantes un entendimiento profundo de los mecanismos, impactos y estrategias de prevención y combate de la corrupción en el sector público, así como del lavado de activos. Este Programa de Estudio ofrece un enfoque integral que abarca desde el marco legal hasta las técnicas de investigación y las mejores prácticas en la gestión de riesgos.

A lo largo del Programa de Estudio, los participantes explorarán los distintos tipos de corrupción que pueden ocurrir en el ámbito gubernamental, incluyendo el soborno, la malversación y el tráfico de influencias. Se analizarán casos reales para ilustrar cómo estos delitos son perpetrados y las consecuencias que tienen para la sociedad y la economía. Además, se estudiará el proceso de lavado de activos, sus etapas y métodos comunes, y cómo se vincula con la corrupción.

El Programa de Estudio combina teoría con práctica, proporcionando herramientas y metodologías para la identificación y prevención de estos delitos. Los participantes aprenderán a desarrollar e implementar políticas efectivas de cumplimiento y a utilizar tecnologías avanzadas para la detección de actividades sospechosas.

Si estás interesado en realizar esta completa formación, haz clic en el botón de «Pide información», todas tus dudas serán respondidas por un Asesor Académico de CEGICAP que te contactará muy pronto completes el formulario que aparece en pantalla, CEGICAP te ofrece también, una gran variedad de Programa de Estudios complementarios que pueden ser de tu interés.

¿Cuáles son los objetivos de este Programa de Estudio?

• Comprender el Marco Legal y Normativo: Los participantes aprenderán sobre las leyes y regulaciones relacionadas con la corrupción y el lavado de activos a nivel nacional e internacional.
•  Identificar y Analizar Delitos de Corrupción: Se enfocarán en reconocer las señales de corrupción y comprender las estrategias utilizadas para cometer estos delitos.
• Entender el Proceso de Lavado de Activos: Aprenderán sobre las etapas del lavado de dinero y cómo se integra con actividades corruptas.
•  Desarrollar Estrategias de Prevención y Detección: Se estudiarán métodos para implementar controles internos y programas de cumplimiento efectivos.
• Utilizar Tecnologías de Investigación: Se explorarán herramientas tecnológicas para la detección y monitoreo de actividades ilícitas.

¿A quién va dirigido?

• Este Programa de Estudio está dirigido a profesionales del sector público y privado que buscan fortalecer sus capacidades para combatir la corrupción y el lavado de activos.
•  Funcionarios Públicos y Reguladores: Que desean mejorar sus conocimientos sobre la prevención y sanción de delitos de corrupción.
•  Auditores y Consultores de Cumplimiento: Que trabajan en la implementación de políticas y controles contra el lavado de dinero.
•  Abogados y Asesores Legales: Que asesoran a organizaciones en temas relacionados con la corrupción y el cumplimiento normativo.
•  Profesionales de Seguridad Financiera: Que están involucrados en la detección e investigación de actividades financieras sospechosas.

Requisitos

• Documento Nacional de Identidad
• Tener un Email Válido en Gmail
• Un número telefónico de contacto.

¿Qué distingue a este Programa de Estudio de los demás?

Contamos con una Plataforma Virtual de aprendizaje, módulos auto instructivos actualizados, elaborados por docentes especialistas de primer nivel de excelencia académica en cada uno de los temas, acceso 24 x 7 al aula virtual, desde cualquier lugar del Perú o el mundo.

 ¿Qué pasará tras pedir información?

Un asesor de CEGICAP te contactará por vía telefónica para resolver las dudas que tengas sobre nuestros programas académicos, y si lo deseas, realizar el proceso de matriculación junto a ti.

 ¿Bolsa de empleo?

(Se podría suscribir un convenio)

Si bien CEGICAP no dispone de bolsa de empleo, hemos suscrito un convenio, exclusivamente para nuestros usuarios, que te brindará grandes oportunidades, considerada como la primera bolsa de empleo, en colaboración con cientos de empresas.

Salidas laborales

Los especialistas pueden trabajar como docentes en escuelas primarias, secundarias y de nivel superior, aplicando estrategias pedagógicas para promover el pensamiento crítico en diversas materias. Los especialistas en pensamiento crítico pueden trabajar como asesores pedagógicos o consejeros en escuelas. Brindan apoyo y orientación a los docentes sobre cómo implementar estrategias efectivas para el desarrollo del pensamiento crítico en el aula.

Formas de pago, tasas y descuentos

Puedes realizar el pago a plazos con Visa, Master Card, PayPal,  hasta en 12 pagos, o en pago único puedes obtener descuentos, consulta por más detalles.

Financiación, becas ( que opina contabilidad y tesorería)

Financiación:

Mediante tarjeta de crédito puedo financiarlo en cuotas mensuales.

Becas:

10% de descuento en su primer Programa de Estudio

20% de descuento de ser su segundo Programa de Estudio o presentar a otro participante.

Proceso de inscripción

Si te interesa inscribirte a este Programa Académico, hacer clic en el botón que aparece en pantalla para solicitar más información. De esta manera, un asesor educativo de CEGICAP se encargará de ayudarte a buscar la formación que más se ajuste a tus necesidades e intereses; además de brindarte toda la información que puedas necesitar a la hora de realizar el proceso de matriculación.

Delitos de corrupción de funcionarios
2. Introducción a los delitos funcionales de la parte especial del código penal.
3. Análisis a los delitos de peculado y malversación de fondos
4. Los delitos de cohecho en el código penal.
5. Revisión de las figuras delictivas de enriquecimiento ilícito.
6. Marco introductorio al delito de lavado de activos.
7. Aspectos dogmáticos más resaltantes del tipo legal de lavado de activos,
8. Política criminal frente al crimen organizado y violencia individual
9. La reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios
10. La prueba y restricción de derechos en las investigaciones contra lavado de activos
11. Lavado de activos y extinción de dominio
12. Delitos contra la Administración Pública.